Ազգային մարմինը հետաքննության եւ կանխարգելման տնտեսական եւ բնապահպանական հանցագործությունների Նորվեգիայում
Ստորաբաժանում է ֆինանսական հետախուզության Նորվեգիայի անդամ է դարձել"Էգմոնտ"խմբի թ-ից: Նորվեգացի ժամկետը խմբագիր.
Օսեթիայի ո է ստացողի հաղորդագրությունների կասկածելի գործողությունների: Օրենքը փողերի լվացման դեմ պայքարի թվականի վերաբերում միջոցների դեմ պայքարի փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ, այդպիսով ներառելով երրորդ դիրեկտիվի.
Համաձայն բաժին տասներկու նորվեգական Քրեական օրենսգրքի այցելության փաստաբանների, կիրառվում են քրեականացման փողերի լվացման համար: Օրենքը փողերի լվացման դեմ պայքարում կիրառելի է այցելել իրավաբանների այնքանով, որ այն կիրառվում է նորվեգական իրավաբանների, պայմանով, որ հրավիրված փաստաբանը"ճանաչված"Նորվեգիայում, համաձայն բաժին է երեք Մասին օրենքի փողերի լվացման դեմ պայքարում. Նորվեգական փաստաբանների ասոցիացիայի հրապարակել է պարտադիր էթիկական սկզբունքները իրավաբանների համար, որոնք կոնկրետ վերաբերում են փողերի լվացման դեմ պայքարում. Թեեւ կառավարում ֆինանսական վերահսկողության Նորվեգիայի թողարկել - ՏԱԿ - ԱՖ-ի ղեկավարությունը համար անշարժ գույքի գործակալների, հաշվապահների, աուդիտորների և այլ (շրջանաձեւ ութ -), հատված կոնկրետ ղեկավարությունը իրավաբանների համար դեռ հասանելի."Օրենքը կիրառվում է նաեւ հետեւյալ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրականացման իրենց մասնագիտության. փաստաբանների եւ այլ անձանց, աջակցել անկախ իրավաբանական օգնություն պրոֆեսիոնալ եւ կանոնավոր կերպով, եթե դրանք օգնում են, կամ գործել անունից հաճախորդների պլանավորման կամ իրականացման ֆինանսական գործարքների կամ գործառնությունների մասնակցությամբ անշարժ գույքի կամ շարժական գույքի արժեքի ավելի քան կրոն."Օրենքը փողերի լվացման դեմ պայքարի վերաբերում է կազմակերպություններին, նշված չորրորդ բաժնում, որպես 'անձի պարտավորությունները'. Այս տերմինը օգտագործվում է ստորեւ Հաճախորդը պատշաճ ջանասիրություն անցկացվում է, երբ փաստաբանը մտնում հարաբերությունները հաճախորդի հաճախորդի հետ, որը բաղկացած է հանձնարարականներ, նշված բաժին, երկրորդ պարբերությունը, կետը երեք Մասին օրենքի փողերի լվացման դեմ պայքարում. Ֆիզիկական անձ, անհատականություն հավաստվում ճանապարհով փաստաթուղթը ներկայացնելու մարմնի կողմից տրված պետական իշխանության, որը սովորաբար պարունակում է ամբողջական անունը, ստորագրությունը, լուսանկարը, անձնական համարը, կամ -համարը (ոչ ռեզիդենտների համար). Իրավաբանական անձ (օրինակ, կորպորացիայի) ստուգում կոնկրետ հանրային ռեգիստրների և ստանալու գրանցման վկայականի, կամ, որոշ դեպքերում, այլ նշված տպման. Եթե հաճախորդը իրավաբանական անձ է, տվյալներ անձի գործող հաճախորդի անունից, պետք է ստուգվել. Բացի այդ, փաստաթղթերում պետք է նախատեսվեն ապացուցել, որ շահագրգիռ անձն իրավունք ունի ներկայացնել հաճախորդի արտաքնապես. Եթե մարդիկ այլ են, քան հաճախորդին տրամադրվել իրավունքը տնօրինել հաշվով կամ, կամ տրամադրվել է իրավունք գործարքներ իրականացնել, նշված անձանց ինքնությունը պետք է ստուգվի. Ֆիզիկական անձի ինքնությունը կարող է ստուգվել այլ կարգով, բացառությամբ իրական անձը հաստատող փաստաթղթի, եթե փաստաբանը վստահ է, որ անձի իրավունքների"անձանց, որոնք պարտավոր են տեղեկացնել կասկածելի գործարքների կարող է կնքել գրավոր պայմանագրեր մատակարարների ծառայությունների աութսորսինգի նկատմամբ կիրառելու վերաբերյալ պատշաճ ստուգման հաճախորդների. Հետևյալ իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձինք կարող են հանդես գալ որպես մատակարար, ըստ առաջին կետով: ձեռնարկության հաշվետվությունների համար պատասխանատու է այն, որ հաճախորդները պատշաճ ջանասիրություն միջոցները կիրառվում են ըստ գործող կանոնագրքերով և կանոններով, և որ համապատասխան ընթացակարգերը և միջոցառումները կիրառվում են համաձայն բաժին."Իրավաբանները միայն պարտավոր են տեղեկացնել կասկածելի գործունեության օգնություն ցուցաբերելիս կամ անունից գործելու հաճախորդների պլանավորման կամ իրականացման ֆինանսական գործարքների. Տերմինը 'անցկացումը' ներառում է մասնակցել ֆինանսական գործառնությունների. Եթե ձեռնարկության հաշվետվությունների կասկածում է, որ գործարքի հետ կապված եկամուտները, հանցագործությունների կամ իրավախախտումների ըստ, կամ Քրեական օրենսգրքի (այսինքն ահաբեկչություն), հետագա որոնումները պետք է կատարվեն, որպեսզի հաստատել կամ հերքել կասկածները ։ Եթե նման խնդրանք չի կարողանում հերքել կասկածները, ձեռնարկության հաշվետվությունների պարտավոր է սեփական նախաձեռնությամբ ներկայացնել տեղեկատվություն, որոնք վերաբերում են գործարքի, ինչպես նաեւ համար հիմք ծառայած հանգամանքների կասկածների.
Փաստաբանների և անկախ մասնագետների իրավաբանական հարցերով, պարտավոր է տեղեկացնել հարցերում, որոնք գալիս են նրանց ուշադրությունը ընթացքում իրենց աշխատանքները պարզելու նպատակով իրավական դրույթները հաճախորդի.
Տվյալ արտոնությունը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ փաստաբանը անկախ պրոֆեսիոնալ իրավաբան ի սկզբանե ստանում է տեղեկատվություն, որպեսզի որոշի, թե արդյոք որն է իրավաբանական օգնություն կարող է ցուցաբերվել. Իրավաբանները նույնպես պարտավոր է հաշվետու լինել, ընթացքում եւ հետո, դատավարության, երբ նման հարցերը ուղղակիորեն կապված իրավական վեճերին ։ Եթե փաստաբանը ստանում է տեղեկատվություն, որը ոչ մի ընդհանուր բան չունի իրավական վեճի պարտականությունները կարող են ծագել, անկախ պարտականությունները պահպանել գաղտնիությունը.
Սակայն, եթե տեղեկատվությունը վերաբերում է օգնության այլ (նոր), փաստաբանը չի կարող գնահատվել որպես ընդունել է խնդիր, կապված նրա հետ, այդ ժամանակ օրենքը չի.
Բացի այդ,"բաժնում տասնութ Մասին օրենքի փողերի լվացման դեմ պայքարի պարունակում է չեղյալ են պարտականությունները իրավաբանի գաղտնիության, երբ հաղորդագրությունները կասկածելի գործառնությունների բարեխղճորեն.
Էությունը պարտավորությունները զեկույցների ներկայացմամբ, իրականացնում է գործարքներ, ենթադրում է պարտավորություն է հետաքննել մինչև ծանուցվել է ։ Հատուկ դեպքերում, կարող է պատվիրել, որ նման գործարքը չի իրականացվում. Գործարքը, այնուամենայնիվ, կարող է իրականացվել մինչև ծանուցման եթե դա հնարավոր չէ զերծ մնալ գործողության, կամ, եթե անգործությունը գործարքներ իրականացնել կխոչընդոտի նախաքննությանը: Այդ դեպքում, անհապաղ տեղեկացվում է գործարքի ավարտից հետո: Հաճախորդների կամ երրորդ կողմի չպետք է տեղյակ հետաքննություններ են անցկացվում, տեղեկատվություն, որը տրամադրվել է, կամ հետաքննություններ, որոնք անցկացվում: Սակայն, դա չի բացառում ձեւը փաստաբանը փորձում է համոզել հաճախորդին հրաժարվել հակաիրավական գործողություններ կատարելուց. Եթե հաճախորդը պատշաճ չեն կարող կիրառվել այն անձանց հետ պարտավորություններ պետք է կարգավորել փոխհարաբերությունները հաճախորդի կամ իրականացնել համապատասխան գործարքի. Սակայն, դա չի կիրառվում է, երբ փաստաբանների եւ այլ անձանց, աջակցել անկախ իրավաբանական օգնություն պրոֆեսիոնալ և կանոնավոր կերպով հաստատման իրավական կարգավիճակի հաճախորդի կամ ներկայացնող հաճախորդի դատական վեճերում.
Այո, թողարկել է երրորդ զեկույցը փոխադարձ գնահատման համար Նորվեգիայի դեմ պայքարի մասին"փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի թվականի հունիսին ('մերան').
ՀՈՎՈՆ հայտնաբերել է, որ Նորվեգիան էր հիմնականում համատեղելի ՝ հաշվի առնելով, քանի որ նրանք դիմել է իրավագետներին.
Սակայն, չի եղել հասկացությունները ուժեղանում են ստուգում է հաճախորդի հաճախորդների համար բարձր մակարդակի ռիսկի, կամ գնում է, ստուգում հաճախորդների սպառողների համար ցածր ռիսկի.
Ընդհանուր առմամբ, հաճախորդի պահանջները իրականացվում են Նորվեգիա, այլեւ ողջ սպեկտրը պատվիրատուի ջանասիրություն շրջանակներում. նաեւ նշել է, որ մեխանիզմները ներքին վերահսկողության եւ հաշվառման վարումը պահանջների հաջողությամբ իրականացվեն, փաստաբաններ, առաջարկվել է եւ օրենքը փողերի լվացման դեմ պայքարի թ, բայց նրանից ավելի հստակ ճյուղային հակահայկական փողերի լվացման ղեկավարության իրավաբանների համար. Ընդունումից հետո ՝ ըստ նորմալ հետագա ընթացակարգերի, Նորվեգիա պահանջվել ներկայացնել տեղեկատվություն ձեռնարկված միջոցառումների մասին թերությունները վերացնելու, նշված է հաշվետվության մեջ: թողարկել է հետագա զեկույցի -ին: Համապատասխանաբար այդ հաղորդագրության, Նորվեգիա շարունակում է գնահատել, քանի որ մասամբ համապատասխանում հանձնարարականներին.
